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欧易提现会被封吗

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发布时间:2024-03-11 09:40:24

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欧易提现到银行卡是可能会被冻结的,现在卖比特币是有可能会被冻结账户的,冻结主要分为2个类型,银行冻结和司法冻结。

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欧易提现到银行卡是可能会被冻结的,现在卖比特币是有可能会被冻结账户的,冻结主要分为2个类型,银行冻结和司法冻结。

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欧易提现会被封吗 - php中文网

第一种类型:银行冻结

银行冻结主要有2种:

某些国家和地区的银行,不允许银行账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等,导致银行的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被银行冻结或者暂停部分交易权限;

也有可能是因为此账户的行为,触发了该银行的反洗 钱系统(例如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等)。

一般而言,银行不会直接冻结银行卡,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。

第二种类型:司法冻结

司法冻结的逻辑,按照各国的司法程序不同,有所不同。但是大致都是类似的。

受害者在被诈骗以后,向警方报案,警方按照受害者的钱所走过的银行账号,把相关资金线上的银行账号都冻结。例如,受害者的钱,打给了银行账号A,A又打给了银行账号B,B又打给了银行账号C,往后又延伸到了D,E,F;那么有可能A、B、C、D,E,F都会被冻结,而B、C、D、E、F有可能对这笔资金的来源,都是不知情的。

冻结,一般不是您收到了有问题的资金,就立马被冻结。您可能会因为1个月前的交易被冻结。不过一般而言,是因为几天之前的某笔交易,被冻结。

第二种,显示冻结半年。一般情况,是您直接收到了有问题的资金,或者是离有问题资金的源头比较近,可能会被冻结半年。当然,由于各个地方司法机关处理的方法不同,有的地区,直接就是冻结半年。

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通过以下方法可预防被冻卡

(1)转账时不需备注任何信息。

(2)避免使用“防止被冻卡”,“资金过滤”等一些敏感词汇,可以使用“防止收到脏钱”、“防止接触问题资金”等。

(3)不要使用常用银行卡、工资卡,以免被冻结后对生活产生影响。

(4)尽量避免深夜大额转账、频繁与多人交易、银行卡长时间没有余额等。

(5)因为您在平台交易,但资金不经过平台,为了防止您的资金与非法资金接触,建议您在发布委托单的时候设置一下您的对手条件,将门槛设置的高一些,此外,交易时要求对方使用本人实名制账户进行支付。

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