“了解你的客户”（KYC）程序是一套旨在识别和验证客户身份的流程，以防止金融犯罪。该程序通常涉及五个步骤：客户识别、客户尽职调查、风险评估、记录保存以及培训和风险管理，以确保金融机构遵守监管规定，促进客户信任和减少声誉风险。
KYC 程序：运作原理
什么是 KYC 程序？
“了解你的客户”（KYC）程序是金融机构和受监管实体为识别和验证其客户身份而实施的一套流程和措施。
KYC 程序如何运作？
KYC 程序通常涉及以下步骤：
1. 客户识别：
2. 客户尽职调查 (CDD)：
3. 风险评估：
4. 记录保存：
5. 培训和风险管理：
KYC 程序的好处：
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