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谁需要进行KYC验证？

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发布： 2024-07-15 12:40:43
原创
743人浏览过
有必要进行 KYC 验证的人员有：金融机构客户、加密货币用户、汇款服务用户、商业实体、外国国民、大额或高风险交易。各地的监管要求也会要求实体对其客户进行 KYC 验证。

谁需要进行kyc验证？

KYC 是为了保障平台和用户安全，建立信任的必要环节。想安全合规地进行加密货币交易？选择欧易或币安，完成 KYC 验证，即可畅享安全便捷的交易体验： 

欧易：谁需要进行KYC验证？

币安：

需要进行 KYC 验证的人员

KYC（了解你的客户）验证是一种合规流程，要求金融机构或其他受监管实体识别和验证其客户的身份。有几个群体有必要进行 KYC 验证：

1. 金融机构客户

  • 银行和信用合作社的账户持有人
  • 经纪人和投资顾问的客户
  • 保险公司和养老基金的承保人

2. 加密货币用户

  • 加密货币交易所的用户
  • 代币销售和 ICO 的参与者
  • 使用匿名加密货币钱苞的人

3. 汇款服务用户

  • 西联汇款和 MoneyGram 等汇款服务的发送者和接收者
  • 超过一定金额的汇款

4. 商业实体

  • 注册公司和企业
  • 具有银行账户的非营利组织
  • 与受监管机构合作的供应商和承包商

5. 外国国民

  • 在受监管国家居住或开展业务的外籍人士
  • 申请签证或居留许可

6. 高风险交易

  • 大额交易（通常超过阈值金额）
  • 涉及多个账户或实体的复杂交易
  • 涉及离岸账户或公司的交易

7. 监管要求

  • 不同国家和地区的监管机构（例如，反洗法（AML）和反恐融资（CTF））要求受监管实体对客户进行 KYC 验证。

以上就是谁需要进行KYC验证？的详细内容，更多请关注php中文网其它相关文章！

相关标签：
加密货币 交易所 币安 欧易 加密货币交易

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来源：kdj网
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